قائمة المستندات المطلوبة اعرف عملك/اعرف عميلك (KYB/KYC)
قائمة المستندات المطلوبة متوافقة مع التشريعات المالية التي نلتزم بمراعاتها في سائر خطوات العمل
قائمة المستندات المطلوبة: الشركة
🏢 معلومات الشركة
السجل التجاري للشركة، إضافة إلى السجلّات التجارية للشركات المساهمة بها أو الشركة الأم ( إن وجد).
عقد التأسيس للشركة، إضافة إلى عقود التأسيس للشركات المساهمة بها أو الشركة الأم ( إن وجد).
💰البيانات المالية
إذا كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:
- البيانات المالية المدققة للسنة الماضية.
- كشف حساب بنكي للشهر الماضي.
- خطاب معلومات الحساب البنكي (IBAN) الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية.
إذا ما كان مطلوبًا من الشركة أن يكون لديها قوائم مالية مدققة:
- شهادة حجم منشأة.
- كشف حساب بنكي سنة، أو من تاريخ التسجيل إذا كان أقل من سنة.
- شهادة البنك/الرصيد.
- خطاب معلومات الحساب البنكي (IBAN) الصادر عن البنك، موضحًا به اسم الشركة لتأكيد الملكية.
*جميع البيانات يمكنك إستخراجها إلكترونيًا.
👥 الشركاء والمدراء
صورة من جواز سفر الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة المذكورين بالاسم في عقد التأسيس والسجل التجاري.
صورة من العنوان الوطني للشركاء والمدراء المذكورين في عقد التأسيس والسجل التجاري.
*يجب أن تكون النسخة مصدرة حديثًا وغير منتهية الصلاحية.
قائمة المستندات المطلوبة: المؤسسة
🏢 معلومات المؤسسة
- السجل التجاري للمؤسسة.
💰البيانات المالية
- كشف حساب لمدة سنة، أو من تاريخ إنشاء الحساب.
- خطاب لمعلومات الحساب البنكي (آيبان) صادر من البنك، يظهر فيه اسم الشركة لإثبات نسبة الحساب لها.
- شهادة البنك/الرصيد.
👥 الشركاء والمدراء
- صورة من جواز سفر المالك المذكور في السجل التجاري
- صورة من العنوان الوطني المالك المذكور في السجل التجاري. (يجب أن تكون النسخة مصدرة حديثًا وغير منتهية الصلاحية)
📞معلومات التواصل
من المهم تحديد الأشخاص المعنيين بالتواصل مع نقودلت وإدارة الأوامر المالية التي سيتم إنجازها مع فريقنا.
لذا نرجو منكم تعيين شخصين يمثلون نقطة التواصل مع نقودلت، أحدهم من قسم المالية أو قسم الالتزام، وتزويد بياناتهم كما يلي:
1. الاسم الثلاثي
2. المنصب الوظيفي
3. عنوان البريد الإلكتروني
4. رقم الجوال
الخطوة الأخيرة
بعد حصولنا على كافة المستندات المطلوبة من رابط التسجيل هنا ، سيعمل فريقنا على مراجعتها ومشاركة العقد معكم لتوقيعه عبر نظام التوقيع الإلكتروني Pandadoc